Карибский комплаенс: ECCU создает регулятор инвестиционного гражданства

23.05.2025 |

В условиях растущего международного давления и ужесточения требований к программам инвестиционного гражданства пять стран Восточно-Карибского валютного союза (ECCU) переходят от конкуренции к координации. Создание регионального регулятора программ инвестиционного гражданства (CBI — Citizenship by Investment) знаменует собой новый этап для государств, которые ранее полагались на национальные, несогласованные между собой схемы привлечения капитала через подобные инициативы.

В последние годы правительства стран Карибского бассейна сталкиваются с повышенным вниманием со стороны ряда международных партнёров, включая США и Европейский союз, на фоне глобальных дискуссий о прозрачности и контроле в сфере инвестиционного гражданства. Основной акцент сделан на усиление проверок благонадёжности заявителей, борьбу с финансовыми злоупотреблениями и недопущение расхождений в применении стандартов отбора. Подписание в марте 2024 года Меморандума о взаимопонимании между Антигуа и Барбудой, Доминикой, Гренадой, Сент-Китс и Невисом и Сент-Люсией стало сигналом политической воли к региональному сближению.

Следующим шагом стало формирование Временной регулирующей комиссии (Interim Regulatory Commission), в состав которой вошли представители стран ECCU, а также Восточно-Карибского центрального банка. Уже к январю 2025 года юридическим консультантом была назначена Лидия Эллиотт — опытный юрист с более чем сорокалетним стажем. Её мандат предусматривает разработку нормативной и институциональной базы для будущего постоянного органа. С марта 2025 года она начала серию консультаций с заинтересованными сторонами в странах-участницах, обеспечивая прозрачность процесса и вовлечение национальных правовых и административных структур.

Разработка нормативной базы вышла на новый уровень в мае: в Ангилье прошло седьмое совещание генеральных прокуроров и парламентских юристов стран Восточно-Карибского валютного союза (ECCU). В ходе встречи был рассмотрен первый проект закона о создании регионального регулятора программ инвестиционного гражданства. В обсуждении участвовали юридические и регуляторные представители пяти стран ОЭКС, реализующих CBI-программы: Доминики, Антигуа и Барбуды, Гренады, Сент-Люсии и Сент-Китс и Невиса. Этот шаг ознаменовал переход от политического консенсуса к институциональному оформлению наднационального механизма финансового надзора.

Целью реформы является внедрение согласованных протоколов проверки заявителей, унификация подходов к отказам и, потенциально, гармонизация ценообразования. Идея заключается в том, чтобы один отказ действовал во всех юрисдикциях — модель, скорее напоминающая визовый Шенген, чем суверенное расхождение в правилах натурализации.

Особое внимание стоит уделить роли Доминики, не только подписавшей соглашение, но и активно формирующей региональную повестку в сфере комплаенса. 24-25 апреля 2025 года она выступила принимающей стороной первого Регионального саммита по вопросам соблюдения норм и регулирования в области финансовых услуг. Организованный местным подразделением по финансовому надзору (FSU – Financial Services Unit), саммит собрал представителей регулирующих органов и отраслевых экспертов для обсуждения реформ, направленных на укрепление системы контроля, идентификации рисков и соответствие глобальным стандартам финансовой прозрачности.

Как отметили организаторы, текущие меры должны стать лишь отправной точкой для выстраивания более глубокой правовой и институциональной гармонизации. По мнению FSU, только согласованные усилия — верификация, мониторинг, отказные процедуры — способны защитить легитимность инвестиционных программ и сохранить доступ стран региона к международной финансовой инфраструктуре.

Доминика, чья программа инвестиционного гражданства финансирует устойчивое строительство, энергетическую трансформацию и модернизацию инфраструктуры, демонстрирует, что CBI может быть не только источником поступлений, но и инструментом стратегического развития. Проведение саммита стало очередным подтверждением её стремления к институциональному укреплению, прозрачности и международному сотрудничеству.

Координация не означает утрату суверенитета. Напротив, она служит защитой общих интересов: поддержание репутации, минимизация банковских рисков и сдерживание внешнеполитического давления. Для международных инвесторов это означает рост уверенности в том, что юрисдикции региона действуют в рамках предсказуемых, согласованных правил.

На фоне требований к повышению прозрачности CBI-программ со стороны международных партнёров, страны ECCU делают ставку не на формальную реакцию, а на институциональное обновление. Совместный регулятор и активная роль Доминики в региональной повестке укрепляют доверие и подтверждают, что Карибский регион — не просто объект инвестиционного интереса, но и полноправный партнёр, ориентированный на устойчивые и согласованные решения.